Política Pasado Domingo 10 EXCLUSIVO: habla por primera vez testigo clave del caso Humala - Heredia Su testimonio será pieza angular de dos casos: el lavado de dinero de los Humala y el 'Club de la construcción', durante el Gobierno Nacionalista.
Internacionales Hace 4 meses Lionel Messi y su padre son investigados por lavado de dinero Según la denuncia, el ‘crack’ habría empleado su fundación humanitaria para desviar dinero a diferentes cuentas offshore.
Locales Hace 4 meses Joran Van der Sloot y su esposa peruana son investigados por millonaria estafa Holandés, que asesinó a joven peruana, es acusado de haber lavado dinero desde la cárcel con la ayuda de su esposa Leydi Figueroa.
Política Hace 9 meses Cooperativas bajo sospecha: entidades serían usadas como lavadoras de dinero Un buen sector del parlamento se opone a que estas entidades sean supervisadas por la SBS
Locales Hace un año Absuelven a César Cataño del delito de lavado de dinero y narcotráfico El Juzgado Penal Colegiado de Tacna absolvió al empresario aerocomercial César Cataño por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico a pesar del desbalance patrimonial.
Internacionales Miércoles, 01 de noviembre del 2017 Argentina: investigan a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado de dinero Según una investigación, la viuda y el hijo del colombiano actuaron como nexo entre un narco colombiano y un empresario argentino.
Internacionales Martes, 18 de julio del 2017 Argentina: detienen a contador de familia Kirchner por presunto lavado de dinero Detuvieron a contador de la familia Kirchner por una causa que involucra a la expresidenta Cristina Fernández, por asociación ilícita y lavado de activos.
Internacionales Viernes, 03 de marzo del 2017 Estados Unidos: incluyen al Perú en lista negra de lavado de dinero Advierten que formar parte de esta lista negra que realiza Estados Unidos tendría un impacto en la economía en nuestro país.
Internacionales Sábado, 09 de abril del 2016 Argentina: imputan a expresidenta Cristina Fernández por lavado de dinero Un fiscal imputó este sábado a Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero en el marco de la investigación que se sigue por lo que se conoce como la ruta del dinero K.
Internacionales Miércoles, 09 de marzo del 2016 Brasil: Lula da Silva fue acusado por lavado de dinero y ocultación de patrimonio Fiscalía de Sao Paulo señala que el expresidente ocultó poseer un apartamento de lujo que habría recibido de la constructora OAS, involucrada en el caso de corrupción de Petrobras.
Internacionales Martes, 01 de marzo del 2016 Brasil: Lula da Silva presentó por escrito defensa por presunto lavado de dinero Autoridades investigan quién es el propietario de un apartamento triplex situado en el balneario paulista de Guarujá.
Internacionales Sábado, 30 de mayo del 2015 Condenan a dos cadenas perpetuas al creador de la página web 'Silk Road' Ross Ulbricht fue declarado culpable por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, violación informática y otros cuatro cargos criminales.
Internacionales Miércoles, 15 de abril del 2015 Venezuela habría otorgado pasaportes diplomáticos para lavado de dinero en Andorra Al menos dos asesores de la era Hugo Chávez transfirieron así grandes cantidades de efectivo al banco andorrano BPA.
Internacionales Viernes, 21 de noviembre del 2014 Isabel Pantoja se entregó a las autoridades y ya está en prisión En España, la cantante Isabel Pantoja ingresó a prisión para cumplir su condena por blanqueo de capitales.
Entretenimiento Miércoles, 05 de noviembre del 2014 Espectáculo internacional: Isabel Pantoja pide aplazar su ingreso a la cárcel La cantante Isabel Pantoja pidió que se retrase su ingreso a prisión para poder cumplir con sus conciertos. Además, Stevie Wonder volverá a ser padre a sus 64 años.
Entretenimiento Viernes, 26 de setiembre del 2014 Espectáculo internacional: sentencian a prisión voluntaria a Isabel Pantoja Noticias del espectáculo internacional: cantante española Isabel Pantoja atraviesa su hora más oscura luego de ser sentenciada por la justicia a ingresar en forma voluntaria a prisión.
Internacionales Sábado, 31 de mayo del 2014 Condenan a 33 años de prisión al hijo de Pelé por lavado de dinero El ex portero e hijo de Pelé, Edson Cholbi do Nascimento, más conocido como ‘Edinho’, fue condenado a 33 años de prisión por un tribunal de Sao Paulo por el delito de lavado de dinero.
Locales Martes, 25 de marzo del 2014 Capturan a ciudadano chino que llevaba más de un millón de soles en maletas En el aeropuerto Jorge Chávez fue detenido un ciudadano chino que pretendía sacar del país más de un millón de soles.
Internacionales Miércoles, 19 de marzo del 2014 Ex presidente de Guatemala se declaró culpable de lavado de dinero En Nueva York, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, admitió haber lavado dinero a través de bancos estadounidenses.
Locales Miércoles, 19 de marzo del 2014 Intervienen a sujeto con 43 mil dólares en el aeropuerto Jorge Chávez En el aeropuerto Jorge Chávez, fue capturado un sujeto con más de cuarenta mil dólares. Al ser intervenido no supo explicar la procedencia del dinero.
Internacionales Jueves, 23 de enero del 2014 Italia: detienen a monseñor del Vaticano acusado de lavado de dinero Un monseñor del Vaticano está siendo enjuiciado por presuntamente orquestar el contrabando de 20 millones de euros (26 millones de dólares) de Suiza a Italia.
Política Miércoles, 06 de noviembre del 2013 Noticias de las 7: Congreso investigaría a Keiko por presunto 'narcoaporte' Esta noche en 24 Horas: el Pleno del Congreso definirá si se abre o no una investigación a Keiko Fujimori por los aportes de un empresario acusado de integrar una red de lavado de dinero.
Política Jueves, 31 de octubre del 2013 Fuerza Popular aceptó que narcotraficante aportó 41 mil soles a campaña de Keiko El vocero de Fuerza Popular, Julio Gagó, aceptó que el partido recibió el aporte de S/.41.625,00 para la cruzada fujimorista, sin embargo, explicó que no fue por parte de Luis Santiago Calle Quirós.
Política Lunes, 02 de setiembre del 2013 Congresista María López: investigación por narcotráfico en mi contra lleva 10 años La parlamentaria de Fuerza Popular, María López Córdova negó las acusaciones que hiciera el sociólogo Jaime Antezana, quien la acusó de estar vinculada con el narcotráfico.
Política Jueves, 29 de agosto del 2013 Jaime Antezana reveló nombres de siete supuestos "narcocongresistas" El sociólogo reveló los nombres de siete parlamentarios que, según sus investigaciones, estarían vinculados con el narcotráfico o lavado de activos provenientes de esta actividad ilegal.
Internacionales Jueves, 08 de agosto del 2013 Papa Francisco refuerza la supervisión del Banco Vaticano l Papa Francisco reforzó la vigilancia de las operaciones financieras del Banco Vaticano, tras años de escándalos que relacionaban a la iglesia con malos manejos de exorbitantes sumas de dinero.
Internacionales Sábado, 29 de junio del 2013 El Vaticano: ordenan detención de ‘Monseñor 500’ en caso de lavado de dinero Detuvieron a un obispo italiano en la investigación de las irregularidades de la banca vaticana. Se le acusa de corrupción y estafa.
Internacionales Jueves, 30 de mayo del 2013 Estados Unidos denuncia a empresa costarricense por lavado de dinero Estados Unidos acusó a una empresa de Costa Rica de haber lavado seis mil millones de dólares de negocios ilícitos.
Internacionales Lunes, 06 de mayo del 2013 Ex secretaria de Kirchner confesó que 'dinero negro' entraba a la Casa Rosada Miriam Quiroga, quien fue colaboradora del ex presidente de argentina, Néstor Kirchner, cumplió con su venganza.
