Política Hace un mes Keiko Fujimori pide a la Corte Suprema continuar proceso en libertad Lideresa de Fuerza Popular presentó un recurso de casación cuestionando 6 puntos de la resolución del juez Concepción Carhuancho.
Política Hace 2 meses Resumen 2018: dictan 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori El 31 de octubre del 2018, Keiko Fujimori fue enviada a prisión de forma preventiva por estar señalada, presuntamente, como líder de una organización criminal.
Política Hace 2 meses Evalúan apelación a impedimento de salida del país de Mark Vito El empresario es investigado por el presunto delito de lavado de activos por la compra de terrenos ubicados en Chilca.
Política Hace 2 meses PJ declara nula sentencia que absolvió a César Cataño por lavado de activos Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna retomará el caso de César Cataño, quien es acusado por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Internacionales Hace 2 meses Brasil: Fiscalía acusa a presidente Temer por corrupción y lavado de dinero Michel Temer está nuevamente en el ojo de la tormenta y es que la fiscal general de ese país presentó una denuncia de corrupción y lavado de activos en contra del mandatario.
Locales Hace 2 meses PUCP: Pedro Chávarry pide a Fiscalía de Lavado de Activos determinar si inicia investigación Fiscal de la Nación anunció que envió documento al fiscal Rafael Vela solicitándole considerar si el caso de cobros indebidos a estudiantes universitarios podría configurar delito de lavado.
Locales Hace 2 meses Denuncian a Marcial Rubio y ex vicerrectores de la PUCP por presunto lavado de activos Luego de las graves denuncias de cobros indebidos en la Universidad Católica del Perú, la situación del renunciante rector Marcial Rubio se complica.
Política Hace 3 meses César Acuña declaró ante Fiscalía por presunto Lavado de Activos El Ministerio Público investiga presuntas transferencias irregulares de hasta 50 millones de dólares, desde cuentas personales hacia otras cuentas en el extranjero.
Política Hace 3 meses Mark Vito será investigado por presunto delito de lavado de activos El Ministerio Público decidió formalizar una investigación preparatoria en contra del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Vilanella.
Política Hace 3 meses Esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, pasa a condición de imputado por lavado de activos La Fiscalía imputa a Vito de haber comprado dos lotes de terrenos industriales por 617 mil 329 soles en Chilca, ubicado al sur de Lima.
Política Hace 4 meses Caso Humala: juez Concepción Carhuancho programa audiencia para el 16 de noviembre Fiscalía señalaron en exclusiva a Panamericana Televisión que el juez Carhuancho ya programó para el próximo martes 16 de noviembre la audiencia. El caso continúa en investigación preparatoria.
Política Hace 4 meses Reátegui indicó que Keiko Fujimori le dio orden para lavado de dinero Al respecto, congresistas de la bancada fujimorista se pronunciaron. Uno de ellos fue Carlos Tubino, quien lamentó la difusión de esta declaración.
Política Hace 4 meses Yoshiyama Boys: el círculo más comprometido en la investigación de lavado de activos El círculo íntimo de Jaime Yoshiyama complica aún más la situación del ex ministro fujimorista.
Locales Hace 4 meses Audiencia de prisión preventiva analizó situación de Pier Figari Por cuarto día consecutivo, el primer juzgado de investigación preparatoria revisó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori y otras diez personas de su entorno.
Internacionales Hace 4 meses Argentina: Fiscalía ordena detención de Cristina Fernández de Kirchner El fiscal ante la Cámara Federal argentina ratificó el pedido de los fiscales de primera instancia para procesar y detener a la exmandataria.
Política Hace 4 meses Según Fiscalía, esta es la lista de los que tienen orden de prisión preliminar Los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya figuran entre los que cuentan con orden de detención preliminar.
Locales Hace 5 meses Dictan 33 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza por presunto lavado de activos Poder Judicial aceptó el pedido del Ministerio Público y dictó esta medida como parte de la investigación por el caso Serguero S.A.C.
Política Hace 6 meses Caso Cócteles: César San Martín se inhibe en casación de Keiko Fujimori El juez supremo dijo que buscaba apartarse del caso para garantizar un proceso justo y equitativo ante sospechas de falta de imparcialidad.
Locales Hace 7 meses Fiscalía formaliza investigación contra exalcaldesa Susana Villarán La indagación contra la exburgomaestre capitalina es por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
Internacionales Hace 7 meses Brasil: seguirá preso, cancelan orden de libertad de expresidente Lula Un juez federal concedió esta mañana al expresidente un habeas corpus, el cual fue anulado horas después por otro magistrado.
Locales Hace 8 meses Poder Judicial aprobó extradición de ‘Peter Ferrari’ a Estados Unidos Pedro Pérez Miranda será entregado a las autoridades norteamericanas cuando culmine el proceso que se le sigue en el Perú.
Nacionales Hace 9 meses Huaral: personas hacen largas colas para retirar dinero de cooperativa Denuncia periodística señaló que dicha entidad estaría vinculada en lavado de activos. Esto despertó la preocupación de los ahorristas.
Nacionales Hace 9 meses Fiscalía y Policía Nacional realizan megaoperativo simultáneo en Lima y el VRAEM La operación denominada ‘Jarachupa’ se inició esta madrugada y continuará durante las próximas horas. Hasta el momento hay tres detenidos.
Política Hace 10 meses Ollanta Humala y Nadine Heredia declararon ante el fiscal Germán Juárez Acompañado de su esposa y ex primera dama Nadine Heredia, el exmandatario Ollanta Humala acudió a la fiscalía de lavado de activos.
Política Hace 10 meses TC vota hoy excarcelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia Expareja presidencial presentó un hábeas corpus solicitando llevar en libertad los procesos judiciales que tienen en su contra.
Política Hace un año Incautan lingotes de oro en viviendas vinculadas a Peter Ferrari El decomiso se realizó en una inmueble en la calle Manantial en La Molina. Los lingotes estaban dentro de una caja fuerte.
Política Hace un año Fiscalía abre investigación contra César Acuña por presunto lavado de activos El Ministerio Público considera que Acuña Peralta habría realizado, a título personal, operaciones sospechosas a favor de Luis Favre y su empresa Epoke Consultoría, publicista y asesor de APP.
Nacionales Hace un año Puerto Maldonado: Policía interviene a pareja con más 650 mil dólares Al ser interrogados no pudieron explicar la procedencia del dinero y solo dijeron que les fue entregado por un sujeto conocido como 'Careka' en el distrito de Iñapari, frontera con Brasil.
Política Hace un año Fiscalía identifica a 52 supuestos testaferros del congresista Mamani En el documento de disposición fiscal se enumera la existencia de 18 empresas constituidas por el legislador de Fuerza Popular o, en algunos casos, por otras personas que le otorgan el poder.
Política Hace un año Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño no podrán salir del país El juez determinó que existen elementos de convicción que vincularían a los investigados con el delito de lavado de activos.
Política Hace un año El terremoto Barata: sus revelaciones involucran a casi todos los partidos políticos El máximo representante de Odebrecht en el Perú, finalmente habló y respondió todas las preguntas de los fiscales peruanos en Sao Paulo, Brasil.
Política Hace un año Lo que Barata tiene que decir: cuenta regresiva para interrogatorio en Brasil Los días martes 27 y miércoles 28, serán los días en que los fiscales peruanos de lavado de activos podrán interrogar a Jorge Barata en Brasil.
Política Hace un año Designan nuevo procurador de lavado de activos El abogado Miguel Ángel Sánchez Mercado fue nombrado en el cargo por el Ejecutivo en reemplazo de Janet Briones.
Política Hace un año Fiscal Pérez señala que FP se resiste a ser investigado bajo Ley de Crimen Organizado Sostuvo que los abogados del partido 'naranja' están presentando una serie de recursos que le impiden ejecutar las diligencias de ley.
Política Hace un año Fiscalía inspeccionó dos terrenos de Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori Miembros de la Fiscalía inspeccionaron terrenos pertenecientes a Mark Vito, cónyuge de Keiko Fujimori, como parte de la investigación que se les sigue por lavado de activos.
Política Domingo, 17 de diciembre del 2017 Alejandro Toledo: rechazan pedido de arresto por delito de colusión La Sala negó la ampliación del arresto por este delito, con lo cual el pedido de extradición será solo por lavado de activos y tráfico de influencias.
Política Jueves, 14 de diciembre del 2017 Nadine Heredia: Fiscalía halla desbalance patrimonial de casi S/ 2 millones de soles Según El Comercio, también hallaron un desbalance patrimonial de S/ 264.814 soles en el expresidente Ollanta Humala.
Locales Jueves, 07 de diciembre del 2017 Lince: allanan inmuebles por vínculos con lavado de activos Operación Tormenta II" se realiza de forma simultánea en Lima, Ayacucho y Apurímac. Al menos hay 10 personas detenidas.
Política Domingo, 19 de noviembre del 2017 Falleció Rodolfo Sack: pieza clave para desenmascarar a la red Orellana Nestor Rodolfo Sack, quién fue una pieza importante en la caída de esta organización criminal, falleció el día de ayer.
